중앙 망 정보어제
국내 에서 카드 를 만 들 고 해외 에서 사 기 를 치 르 는 대형 은행 카드 범죄 네트워크 가 경찰 에 의 해 파괴 되 어 600 여 명의 범죄 용의자 가 체포 되 었 다. 경찰 은 카드 11000 여 장, 기업 대 공공 계좌 1800 여 개 를 압수 했다.
은행 카드 세트 판매 역외 전신 사기.
전체 회의실 에 설 치 된 수천 개의 카드 는 경찰 이 광서 지역 에 위치 한 아지트 에서 발 견 된 카드, 카드 를 판매 하 는 조직 원 들 이 었 다. 그 당시 7 일간 쌓 인 카드 를 해외 로 보 내 텔 레 콤 사 기 를 하 는 사람들 에 게 사용 할 수 있 도록 준비 하고 있 었 다.
광 시 숭 좌시 공안국 수사 대 부대 장 하 웨 이: 평소에 안건 을 처리 할 때 우 리 는 비슷 한 것 을 수사 한 적 이 있 습 니 다. 바로 은행 카드 를 파 는 장소 입 니 다. 보통 백 여 세트 나 300 세트 가 많은 편 입 니 다.하지만 이번에 발 급 된 카드 4500 여 채 와 카드 600 여 채 의 기업 대 공공 자료 라면 국내 에 서 는 상당히 이례 적 인 일이 다.
해외로 보내지기 의도 된이 은행 카드는 별도의 은행 카드가 아니지만 완전한 은행 카드는 휴대 전화 카드, Ushields 등과 결합됩니다.이 완전한 은행 카드는 "작은 세트"와 "큰 세트"의 두 가지 범주로 나뉩니다. 그중에서도 개인 은행 카드, 휴대 전화 카드, Ushields 및 ID 카드의 "4 피스 세트"는 "작은 세트"라고하며 회사 비즈니스 라이센스, 회사 씰, 은행 카드 및 기업 계정이 포함 된 것을 "큰 세트"라고합니다.
콘돔 이 든 콘돔 이 든 모두 텔 레 콤 네트워크 사기 꾼 들 이 자금 을 빼 돌 리 는 필수 수단 이다.경찰 은 초기 조 사 를 통 해 이들 카드 세트 는 최근 몇 개 월 동안 전국 각지 에서 광서 지상 시내 의 한 회사 로 모 였 다 는 것 을 발견 했다. 이 택배 회 사 는 인원 을 베트남 으로 옮 기 고 베트남 을 통 해 필리핀 으로 공수 하 였 으 며 동남아 각 통신 네트워크 사기 범죄 의 소굴 로 유입 되 었 다.이 택배 회사 의 법인 은 장 모 씨, 장 모 씨 가 필리핀 에서 일 한 경험 이 있다.
광 시 는 샹 시 는 중국의 남대문 이다. 우의 관 계 를 넘 으 면 바로 베트남 이다. 장 모 모 씨 는 사람 을 파견 하여 은행 카드 를 국경 부근 까지 운송 했다. 외국 에서 화물 을 인수 하 는 사람 을 연락 한 후에 이런 세트의 은행 카드 를 베트남 으로 몰래 운송 하 는 데 심혈 을 기 울 였 다.
범죄 용의자 쟝 모 모 씨: 처음에는 아주 적 었 는데 처음에 10 몇 장, 20 장 정도 했 을 거 예요.뒤에 있 으 면 어차피 그 쪽 에서 고객 이 발전 하 는 거 야. 내 가 이곳 을 옮 기 는 것 을 보고 고객 이 많아 질 거 야.
전국 각지 의 은행 카드 가 끊임없이 광 시 로 배달 되 었 을 때 경찰 은 인터넷 망 을 접수 하 는 작전 을 펼 쳤 다. 장 아무개 가 있 는 곳 의 다섯 명의 인원 을 통제 하고 그 자리 에서 화물 운송 차량 에서 4000 여 개의 은행 카드 를 찾 아 냈 다.경찰 은 이들 카드 의 뒷 조 사 를 통 해 장 모 씨 집단 에 대한 심문 을 실시 한 결과 장 모 씨 가 은행 카드 를 판매 한 뒤에 전국 27 개 도시 에 관련 된 대형 매매 은행 카드 범죄 조직 이 숨 어 있다 는 것 을 발견 했다.4 월 28 일 공안 부 는 각지 경찰 을 지휘 하여 일제히 인터넷 을 접수 하 였 다. 범죄 용의자 631 명 을 검거 하고 카드 11220 장, 기업 의 공공 계좌 1886 개 를 압수 하 였 다. 핸드폰 카드, U 방패, 공인 등 관련 물품 을 압수 하여 전국 을 뒤 덮 고 동남 아 로 향 하 는 이 특대 매매 은행 카드 범죄 조직 을 성공 적 으로 파괴 했다.
2000 위안 에 15000 위안 을 매수 하여 은행 카드 를 매매 하여 폭 리 를 취하 다.
1 만 여 개의 은행 카드 는 주민 등록, 은행 U 방패, 핸드폰 카드, 회사 영업 허가증, 공공 계좌 등 도 포함한다.이렇게 많은 은행 카드 를 어떻게 만 들 었 을 까? 기자 가 조사 한 결과 그 중에서 중요 한 부분 은 바로 대량의 은행 카드 불법 거래 에 종사 하 는 중개 들 이 그 중에서 파란 을 일 으 켰 다 는 것 이다. 이런 중개 들 은 카드 를 구입 하고 개설 자 를 고용 하여 은행 카드 를 판매 한 후에 커 다란 흑 회 산업 체인 을 형성 하 는 것 이다.
심 천 시내 에 있 는 세 사람 인재 시장 외곽 은 은행 카드 를 매매 하 는 암거래 로 활 발 히 활동 하고 있다. 기자 가 3 과 인재 시장 밖 에 나 가 자마자 누 군가 한가 하고 돈 을 벌 수 있다 는 우스개 로 기자 에 게 은행 카드 를 매매 하 는 장 사 를 추천 했다.
일 하지 않 아 도 된다. 사인 만 해 주면 하루 에 200 위안 을 벌 고 하루 에 50 위안 의 기준 으로 숙식 을 보조 해 준다. 이렇게 쉽게 돈 을 버 는 방식 은 정말 매력 적 이 었 다. 그러면 이 사인 이란 도대체 무엇 을 하 는 것 이 냐 고 몇 번 이나 따 져 물 었 더 니 그 중간 에 있 는 사람 이 기 자 를 고소 했다. 이른바 사인 이란 그들 을 따라 광주 시 에 가서 법인 신분 으로 가 라 는 것 이다.공상 부 는 허상 회 사 를 등록 해서 은행 에 가서 기업 대 공공 계 좌 를 개설 하고 카드 세트 를 만들어 서 2000 위안 에 한 세트 가격 으로 그들 에 게 팔 았 다.이른바 브로커 들 이 카드 를 만 드 는 사람 에 게 서 법정 계좌, 카드 를 구입 한 후, 또 이 카드 를 어디 에 팔 게 될 까? 범죄 용의자 반 모 씨 는 우리 에 게 그 비밀 을 밝 혀 주 었 다. 사건 이 발생 하기 전에 반 모 씨 는 광저우 에서 카드 를 매매 하 는 불법 거래 를 했다.
범죄 용의자 반 모: 이 걸 되 팔 았 다 면 그 뒤 가 새로운 거 라면 인터넷 쇼핑 몰, 타 오 바 오 같은 걸 했 을 수도 있어 요. 심각 한 문 제 는 아 닌 것 같 아 요.사기 용 으로 가 져 가 거나 사 이 버 도박 용 으로 사용 되 거나, 검 은 돈 세탁 용 으로 쓰 인 다 면 이 건 심각 하 다. 뒤 를 살 펴 보 자.
2 천 위안 에 한 세트 로 사 들 인 대형 카드 는 여러 차례 투매 되 고 층 층 이 가격 을 올 렸 다. 최종 적 으로 15000 위안 에 이 르 는 가격 으로 외국 에 판매 되 는 텔 레 콤 사기 단 은 2000 위안 에서 15000 위안 까지 중간 에 이렇게 높 은 이윤 을 창 출하 고 불법 거래 는 광 둥 성 연해 성에 서 뿐만 아니 라 전국 27 개 도시, 경찰 까지 확대 되 었 다.광 시 는 샹 시 장 아무개 라 는 은신처 만 을 단서 로 하고 덩굴 을 따라 참 외 를 만 지 며 전국 에서 567 개의 은행 카드 를 파 는 장 소 를 찾 았 다.
광 시 숭 좌시 공안국 수사 지 부대 장 하 웨 이: 은행 카드 를 전매 하 는데 사실은 엄 청 난 지하 흑 회 산업 이 형성 되 었 고 이윤 도 매우 높다.장 아무개 라 는 무리 처럼 그들 은 은행 카드 를 전매 하고 그 중에서 운송 비 를 벌 며 매달 이윤 이 100 만 을 돌파 할 것 이다.
자신 이 카드 를 끊 으 면 자신 이 카드 를 파 는 것 이 작은 이익 을 탐낸다 고 마음대로 개인 은행 카드 를 판다.
해외 텔 레 콤 사기 단 에 운송 하려 는 1 만 여 장의 카드 는 누구의 카드 일 까? 경찰 조사 에 따 르 면 이들 카드 는 대부분 카드 를 사용 하 는 사람 본인 이 은행 에 가서 개설 한 다음 에 중개 에 게 판매 하 는 것 으로 나 타 났 다. 자신 이 카드 를 끊 고 자신 이 카드 를 파 는 것 은 일부 사람들 을 위 한 돈벌이 수단 이 되 었 다.
그리고 실습 기간 에 한 대학교 의 학생 제 모 모 씨 는 몇 달 전에 한 회사 에서 쉽게 돈 을 벌 수 있 는 일자 리 를 찾 았 습 니 다. 이 회사 에서 제 모 씨 는 기본 월급 을 받 을 수 있 을 뿐만 아니 라 자신 이 개설 한 은행 카드 9 장 을 이 회사 에 팔 아서 푸짐 한 보 수 를 받 을 수 있 습 니 다.
제 모 씨 는 이들 이 있 는 회사 에 서 는 카드 를 사고 파 는 장 사 를 하 는 것 으로 시작 해 처음에는 썰렁 했 지만 한 두 달 사이 에 장사 가 활 기 를 띠 면서 자신의 카드 를 파 는 사람들 에 게 문의 하 는 문의 가 끊 이지 않 았 다 고 밝 혔 다.
어떤 사람들 이 개인의 은행 카드, 핸드폰 카드 등 정 보 를 상품 으로 팔 았 을 까? 하남 자 오 쭤 경찰 은 이번 통일 행동 에서 6000 여 개의 은행 카드 를 찾 았 다. 이런 은행 카드 에 대한 분석 을 통 해 경찰 은 자신 이 카드 를 파 는 사람 이 두 가지 유형 이 있다 는 것 을 발견 했다.
하 나 는 젊 은 사람, 대학생, 혹은 이십 대 젊은이 들.또 다른 사람 은 돈 씀 씀 이 가 많은 사람 이다. 도박 을 좋아 하거나 매일 일이 없 으 면 먹고 일 하 는 것 을 좋아 하고 돈 을 벌 고 싶 어한 다.
암거래 가 은행 카드 보증인 을 탄생 시 켰 다.
완전한 은행 카드 세트를 구매하고 판매함으로써 얻은 막대한 이익은 또한 특별 그룹, 즉 "은행 카드 인질"을 낳았습니다. 즉, 카드 발급자가 은행 카드를 판매 한 후 해외에서 사기 덴서로 가서이 은행 카드의 "인종 지"역할을하며 판매하는 은행 카드가 "흑인과 흑인을 먹는 데 사용되지 않는다"는 것을 의미합니다. 해외로 가서 당신이 판매 한 은행 카드의 보증인 역할은이 통합 단속에서 경찰이 발견 한 새로운 그룹입니다. 이 그룹의 배경은 온라인 통신 사기 갱단들 사이에 점점 더 많은 "흑인 식사"현상이 있다는 것입니다. 통신 네트워크 사기에서 "블랙 흑인 검은 색"은 펀드 사기를 가로 채기 위해 은행 카드 손실을보고하는 것과 같은 수단을 사용하여 카드 판매자 또는 카드를 판매하는 중개자를 말합니다.
Li Sanqing, Henan Province Jiaozuo 공공 보안국의 반 사기 센터 부국장 Li Sanqing : 점점 더 많은 통신 사기 사건이 증가함에 따라 용의자들은 그의 재정적 보안을 고려하고 있습니다. 그는이 은행 카드를 구입 한 후 반복적으로 "흑인 식사"상황을 경험했습니다. 그가 사기를 한 돈은이 은행 카드로 이체되었고, 카드 발급자는 카드를 직접보고하고 손실을보고 한 후 돈을 스스로 철회했습니다. 이런 일이 발생하지 않도록하려면 카드 발급자에게 직접 요청하거나 보증인을 준비했으며 "인질"및 모기지로 나에게 와야합니다.
용의자 류 모 씨 는 은행 카드 를 담보 로 한 인질 이 었 다.류 씨 는 경찰 에 게 이렇게 해외 로 나 가 자신 이 팔 고 있 는 은행 카드 를 담보 로 한 사람 은 한 둘 이 아니 라 수백 명 이 라 고 밝 혔 다.류 씨 가 은행 카드 보증인 으로 해외 로 나 간 것 은 순 전 히 자신의 카드 를 팔 아 보 는 것 보다 더 많은 보 수 를 받 을 수 있 기 때 문 이 었 다.
낯선 해외로 나가 은행카드를 담보로 삼는 것은 사실상 인질 노릇이다. 일단 암흑가의 상황이 발생하면 담보인이 인신위험에 직면하기 때문이다.
하남성 박애 현 공안국 형사 대대 부대 장 허 지 걸: 이 보증인 이 이 카드 백 장 을 담보 했다 면 이 카드 백 장 은 범죄 집단 에서 사용 하 는 과정 에서 카드 를 끊 는 다 고 하 는데 전문 용어 로 카드 를 끊 는 행위 가 발생 했다. 그리고 여러 가지 경우 가 있다. 구타 가 있 었 고 불법 으로 구금 되 어 돌아 오지 못 하 게 했다.한 마디 로, 이 돈 을 찾 아서 그들 을 풀 어 주 고, 만약 돈 을 찾 지 못 하면 그 는 해외 에서 돌아 오지 못 할 것 이다.
자신 이 팔 고 있 는 은행 카드 를 위해 해외 로 나 가 인질 로 삼 는 것 은 전문가 들 의 입장 에서 볼 때 이들 인질 들 은 해외 에서 인신 위험 을 감수 해 야 할 뿐만 아니 라 공동 범 죄 를 저 지 른 혐의 도 받 고 있어 법 적 책임 을 져 야 한다.
사회과학 원 법 무 연구소 유인 문 형법 연구실 교 수 는 상대방 이 이런 정 보 를 이용 해 위법 범죄 활동 을 하려 는 것 을 알 고도 이 정보 판 매 를 상대방 에 게 팔 았 다 면 이 는 공동 범 죄 를 구성 할 수 있다. 공동 범 죄 를 저 지 르 면 형사 책임 을 져 야 한 다 는 것 이 첫 번 째 차원 이다.또 하 나 는 개인 정보 판매 로 인해 다른 법률 적 인 결과 가 발생 한다 면 당신 역시 민법 에 관 한 약간의 책임 을 져 야 합 니 다.
개인 은행 카드 를 팔면 법 적 리 스 크 외 에 개인 신용 에 도 손 해 를 볼 수 있다.
사회과학 원 법학 연구소 형법 연구실 유인 문 교 수 는 예 를 들 어 당신 이 이런 카드 를 규칙 적 으로 취급 하려 면 일정한 연한 내 에 당신 이 이 업 무 를 다시 처리 하 는 것 을 금지 할 것 이다.그리고 지금 우 리 는 회 사 를 포함 하고 개인 에 대한 사회 적 정보 수집 에 관 한 규정 과 기록 들 이 있 습 니 다. 그래서 만약 에 이 걸 로 블랙리스트 에 올 랐 다 면 실제 적 으로 그 는 업무, 생활, 그리고 자신의 후속 적 인 사업 발전 에 많은 잠재 적 인 결과 와 부작용 을 가 져 다 줄 것 입 니 다.
전문가 들 은 은행 카드 의 매 매 는 근본 적 인 해결 이 필요 하 다 고 주장 한다.
개인 은행 카드 는 마음대로 가 져 가서 팔 고, 불법 중개 가 추 리 를 쫓 아 은행 카드 를 미 친 듯 이 매매 하 는 것 은 이미 전신 네트워크 사기 범죄 가 다발 적 으로 발생 하 는 중요 한 원인 이 되 었 는데, 어떻게 은행 카드 의 마음대로 장 사 를 억제 하 는 현상 을 억제 할 것 인가? 전문가 들 은 개인 은행 카드 를 형법 타격 범위 에 포함 시 킬 것 을 건의 했다.
모든 수사 인원 을 골 치 아 프 게 하 는 것 은 통신 사 이 버 사기 에 경찰 이 대량의 인력 과 물력 을 투입 할 때 일부 카드 를 사용 하 는 사람들 이 개인의 작은 이익 을 위해 개인 은행 카드 를 마음대로 팔 아 외국 텔 레 콤 사 이 버 사기 단 에 사 기 를 쳐 서 경찰 이 사기 자금 을 추적 하 는 데 투입 해 야 하 는 인력 과 물력 이 갈수 록 커진다 는 것 이다.
은행 카드 의 무 작위 매 매 를 억제 하 는 증가 추 세 를 막 기 위해 서 는 공안 기관 이 텔 레 콤 네트워크 사기 에 대한 타격 을 계속 강화 해 야 하 는 것 외 에 은행, 공상 부문 도 개인 은행 카드 개설, 유령 회 사 를 등록 하고 대중 계 좌 를 개설 하 는 등 규범화 혁신 을 해 야 한다 고 전문가 들 은 주장 한다.
개인 은행 카드 의 무 작위 매 매 를 억제 하 라 는 유인 문 교 수 는 개인 은행 카드 를 판매 하 는 행 위 를 형법 타격 범위 에 포함 시 켜 대중 들 이 본인 의 은행 카드 를 판매 하 는 행위 에 대해 명확 한 인식 을 가지 도록 권고 했다.
사회과학 원 법학 연구소 형법 연구실 교수유인 문: 불법 범죄 에 사 용 될 수 있다 는 정 보 를 알 면서 도 그 결 과 를 팔 아 넘 기 는 것 에 대해 서 는 이론 적 으로 만 공동 범 죄 를 구성 할 수 있다 고 생각 하고 있 습 니 다. 그러면 실제 적 으로 는 대 법원, 최고 인민 검찰원 이 사법 해석 을 할 수 있 을 것 이 라 고 생각 합 니 다. 상황 에 따라 형법 타격 범위 에 확실히 포함 시 킬 필요 가 있 을 것 같 습 니 다. 저 는...그들 에 게 명확 한 경 계 를 줄 수 있다 고 생각해 서 국민 들 이 자신의 행위 에 대해 명확 한 인식 을 가지 게 한다.
공안 부 는 카드 를 마구 팔 아 재 해 를 입 히 는 데 초점 을 맞 췄 다 고 밝 혔 다.공안 기관 은 카드 판 매 를 위 한 위법 범죄 에 대한 지속 적 인 타격 을 강화 하 는 한편, 이러한 범 죄 를 강력 히 억제 하 는 한편 인민 은행, 은행 감독 회 등 금융 관리 부 서 를 초청 하여 공동으로 다스 리 고 감독 을 강화 하여 구멍 을 막 고 있다.
